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20. September 2020 21:23:27 |
| „FinCEN-Files“ : „US-Finanzsystem als Maschinenraum globaler Geldwäsche“ (RP Online Wirtschaft) |
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2100 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen mit einer Gesamtsumme der Transaktionen von rund zwei Billionen US-Dollar: Im Kampf gegen internationale Geldwäsche gibt es nach Recherchen eines internationalen Journalisten-Netzwerks nach wie vor erhebliche Defizite. |
| 49 viewsKategorie: Wirtschaft |
 Geldwäsche: Datenleak zeigt laut Berichten Schwachstellen des Systems (Spiegel Wirtschaft)Fincen-Files: Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung aufgedeckt (Frankfurter Allgemeine Zeitung Finanzen) 
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